সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
ব্যাংক থেকে প্রায় ৬৩ কোটি ৭৯ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, তাঁর স্ত্রী
সাবেক এসবি প্রধান মনিরুলের পরিবারের বিরুদ্ধে ২ মামলা করছে দুদক
পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) সাবেক প্রধান ও অতিরিক্ত আইজিপি মো. মনিরুল ইসলাম এবং তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন
অনলাইনে জুয়ার টাকা ক্রিপ্টোতে বদলে বিদেশে পাচার
অনলাইন বেটিং ও জুয়ার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবে জমা করে পরে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরের মাধ্যমে
অর্থপাচার করে বাংলাদেশে বিনিয়োগ, লেবাননের নাগরিকের তথ্য চাইল আমিরাত
সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে অর্থপাচার করে বাংলাদেশে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত লেবাননের এক ব্যবসায়ীর বিষয়ে বাংলাদেশের কাছে
যুক্তরাষ্ট্রে সিকদারের ৮০০ মিলিয়ন ডলারের সম্পদের সন্ধান, ফেরাতে মামলা
বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে বড় ধরনের আইনি উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার। যুক্তরাষ্ট্রে সিকদার গ্রুপের প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলার
আসিফ মাহমুদের লেনদেনের তথ্য চেয়েছে দুদক
১১ হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব
শেয়ারবাজারে অর্থপাচার ঠেকাতে গোয়েন্দা নজরদারিতে প্রভাবশালীরা
দেশের পুঁজিবাজারে অবৈধ অর্থের অনুপ্রবেশ ও অর্থপাচার ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এখন থেকে শেয়ারবাজারে লেনদেনকারী
আসিফের বিরুদ্ধে অভিযোগ মনগড়া নয়: দুদক
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ মনগড়া নয় বলে
অনলাইন বেটিং ও অর্থপাচার চক্রের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার
খুলনায় অনলাইন বেটিং (জুয়া), অবৈধ অর্থ লেনদেন ও বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে সংঘবদ্ধ চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত
রাশিয়া থেকে নিয়ন্ত্রিত অনলাইন জুয়া সাইটের অ্যাডমিনসহ গ্রেপ্তার ২
বিদেশ থেকে পরিচালিত অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ ও বিদেশে পাচারের অভিযোগে দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
